PINKERTON NATIONAL DETECTIVE AGENCY

I. ПРЕДЫСТОРИЯ

Сентябрь 2008 года. На фоне краха Lehman Brothers группа частных инвесторов наняла агентство для аудита активов инвестиционного фонда, который внезапно объявил о техническом дефолте. Подозрение на вывод ликвидности перед банкротством.

II. ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ

Агенты провели глубокий анализ Swift-транзакций фонда за последние 72 часа до закрытия. Была обнаружена цепочка «фирм-прокладок», через которые транзитом прошли суммы, превышающие $150 млн. Конечным пунктом значились офшорные счета на Каймановых островах.

III. ИТОГИ ОПЕРАЦИИ

Установлено, что руководство фонда использовало хаос на рынке для сокрытия личного обогащения. Собраны доказательства фиктивности убытков. Все материалы досье переданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).